卓越治理|公司治理

公司治理

新唐積極開拓新市場,持續維持公司營運獲利狀況 ,並投入策略性專利佈局,為確保誠信經營與遵循法令,隨時關注 可能影響公司之國內外政策與新興風險,定期宣導誠信經營之核心價値,建立穩健的企業文化,發展永續新局。

SDGS
SDG 8 合適的工作及經濟成長
SDG 9 工業化、創新及基礎建設

100

%

誠信經營教育訓練

0.52

每股盈餘

2,936

全球獲准專利累計超過

董事會

董事會運作

新唐以董事會為公司最高治理單位,董事會依政府法令及公司章程執行相關職責,包括任命與監督公司管理階層、監督公司營運績效、防制利益衝突及股東會決議行使職權,由董事及獨立董事共同負責公司治理與經營策略,在維護股東利益的同時,將維護員工、客戶、供應商、政府及非政府組織等利害關係人之利益作為指導原則。董事會之下的組織架構,主要為四大事業群及五大中心,並設置不同功能之委員會,分工辦理各項工作及業務推展。本公司由董事長同時兼任執行長,在率領經營團隊有效執行董事會決策,提升營運效能,並確保公司能夠永續經營,而總經理則是由專業的經理人來擔任,總經理並非董事會的成員。本公司獨立董事席次已依本公司「公司治理實務守則」第23條之規定,由法定3席增加為4席,以保有客觀性及監督的力量,提昇集團組織營運績效,增進股東利益。

新唐董事會目前由本公司財務中心副總經理賴秀芬女士擔任公司治理主管,其擁有超過27年的財務專業工作經驗,資格條件符合法規,協助董事會及個別董事履行職責,負責董事會會議時程與議程之安排、董事進修之規劃、董事會會議中或會議外之資訊提供,以及定期、不定期對董事資訊通報等

董事會運作情形
  • 每年風險管理委員會至少召開兩次
  • 每季召開策略研討會議
  • 每季永續發展委員會向董事會報告執行情形

多元化的董事會組成

董事選任依據「公司章程」採候選人提名制度,遵循「公司治理實務守則」強調董事會成員的多元性。董事會按照公司的多元化方針和接班規劃,以及董事會績效評估結果,遴選整體董事會成員,以確保所選任之董事有助於公司的經營決策及中長期策略規劃。最近一次改選為 2025 年 5 月 26日,選出第八屆 (任期至2028 年) 的董事會成員。藉由女性及獨立董事參與、延攬不同世代及專業領域菁英組成,選任結果,已達成董事會成員多元化政策及永續經營目標。

第八屆董事會由十一位董事組成,獨立董事四席,佔比36%,女性董事二席,佔比18%,年齡分佈上,50歲以上的董事佔91%、50歲以下佔9%,不具公司經理人及員工身分之董事達董事席次三分之二以上,具配偶及二等親以內之親屬關係者 2 人,未超過董事會半數之席次,符合證券交易法第 26 條之 3 規定情事;董事會成員皆具有豐富產業經營經驗,且年齡層分布廣,學識、專業經歷涵蓋不同領域,具備執行董事職務所必須之能力,能督導及提供建設性意見。人董事華邦電子(股)公司及金鑫投資(股)公司為本公司主要股東,其中華邦電子(股)公司是本公司之母公司並為持股過半之最大股東,並一直擔任本公司董事至今。

第八屆董事會成員與多元化情形

職稱姓名/法人公司代表人性別主要現職多元化核心項目2025年董事會出席率(2025年截至114Q3共開會2次)
經營管理領導決策產業知識財務會計資訊
董事長華邦電子 (股) 公司代表人:蘇源茂新唐(股)公司執行長
 
 
 
 
 
100% (2/2)
副董事長焦子愷Callisto Holding Limited董事及總經理
 
 
 
 
 100% (2/2)
董事金鑫投資 (股) 公司代表人:焦佑鈞華邦電子 (股) 公司董事長及執行長
 
 
 
 
 
100% (2/2)
董事林任烈華邦電子 (股) 公司副總經理 
 
 
 
 
100% (2/2)
董事魏啟林國票金融控股 (股) 公司董事長
 
 
 
 
 
100% (2/2)
董事洪裕鈞愛比科技 (股) 公司董事長
 
 
 
 
 
100% (2/2)
董事陳良基
 
奇景光電(股)公司董事 及億光電子工業 (股) 公司獨立董事 
 
 
 
 
100% (2/2)
獨立董事魏寶生
 
新光人壽保險(股)公司董事長
 
 
 
 
 100% (2/2)
獨立董事杜書全
 
群環科技(股)公司董事長 及聯強國際 ( 股 ) 公司董事
 
 
 
 
 
100% (2/2)
獨立董事陳廣中
 
Diodes Incorporated 獨立董事
 
 
 
 
 
100% (2/2)
獨立董事王立心
 
嘉新水泥股份有限公司 總經理兼任執行長兼任永續長
 
 
 
 
 100% (2/2)

董事會薪酬與績效評估

薪酬委員會負責訂定與檢討董事及經理人之績效評估與薪酬政策、制度、標準、結構與個別薪資報酬,並分別訂定「董事 / 經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」,並使整體薪資報酬具備競爭力、提升經營績效,以期發揮長期最大效益。本公司經理人之薪資報酬係依公司章程及「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」辦理,包含薪資、獎金及員工酬勞之制度與標準,除依所擔任之職位職責、對公司的營運貢獻與參酌同業水準外,亦將營運績效、獲利狀況、管理成效與公司核心價值之實踐及永續發展目標(包含環境、社會、公司治理面向)等,列入經理人績效評核之參考指標,作為經理人薪資報酬核給之依據。經薪資報酬委員會個別審議評估整體薪酬合理性後,呈送董事會決議。包含按月發給之薪資、依照經營績效發給之績效獎金及跟據年度獲利狀況發給之員工酬勞。本公司並無經理人「簽約獎金或招聘獎勵金及索回機制」相關規定,針對高階主管退休福利,訂有「經理人退休辦法」保障高階主管退休生活。

新唐為落實公司治理並提升董事會功能,訂有「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」以強化績效評估作業,分別就公司營運參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制五大構面,每年定期進行董事會績效評估。相關評估結果由董事會議事事務單位彙總後,提報薪資報酬委員會及董事會,並據此擬定次年董事會效能提升計畫,藉此持續強化本公司治理績效表現,以增益股東長期價値。2024 年度已完成董事會及功能性委員會績效評估,彙總綜合結果均顯示「董事會及其功能性委員會運作良好」。除此之外,新唐規定董事會之績效評估,至少每 3 年需委由外部獨立機構執行,實地訪談董事長、總經理、功能性委員會召集人、公司治理主管與內部稽核主管,並將於評估結果提報董事會。本公司已於 2023 年委託外部機構中華公司治理協會,進行董事會效能評估。

董事會專業精進

新唐每年定期針對與營運相關之經濟、環境及社會議題,為董事安排進修課程,藉以協助董事增進各項職能,同時,為使董事能持續進修,本公司亦不定期寄發與董事會相關之經濟、環境和社會議題等相關資課程資訊。與環境永續相關課程(碳權、氣候變遷、永續金融)訓練時數為22.5小時,與公司治理相關課程(公司治理、風險管理)訓練時數為31.5小時,與經濟相關課程(區域經濟、全球政經局勢)為21小時。

環境永續課程

22.5

小時

包含碳權、氣候變遷、永續金融相關課程

公司治理課程

31.5

小時

包含公司治理、風險管理相關課程

經濟課程

21

小時

包含區域經濟、全球政經局勢相關課程

功能性委員會

新唐為健全監督功能並強化管理機能,在董事會下依職權及功能分設審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會,以強化公司治理之架構。功能性委員會分別由獨立董事組成或參與之,使委員會之決策與建議具客觀及公正性,有效執行獨立監督及制衡之機制,確保董事會各項決議與作為,各項議案均提經董事會報吿及討論,若有涉及董事自身或其代表之法人有利害關係者應予迴避,部分議案亦提經股東會報吿及討論,符合利害關係人之最大利益。

功能性委員會的權責與組成

委員會名稱成員與出席情形權責
審計委員會審計委員會由 4 位獨立董事組成,新唐於 2025 年 5 月 26 日股東常會改選第八屆董事,第四屆審計委員會並於同日就任。截至2025年Q3第四屆審計委員會開會 1 次,出席率為 100%。主要功能為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。對外部投資人而言,代表公司擁有監督的功能及獨立性, 可以有效保護投資人權益。
風險管理委員會新唐於 2025 年 8 月 1 日董事會通過改選第二屆風險管理委員會委員,風險管理委員會由董事長、董事數名及董事長指定人員共同組成,其中四人為本公司獨立董事,比重已超過半數,並由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席, 對外代表本委員會。風險管理委員會原則每年至少開會 2 次,並得視需要隨時調整之。負責綜理公司整體之風險管理,擬訂風險管理政策、架構、建立質化與量化之管理標準,並視公司實際發展需要或客觀環境變動調整。
薪資報酬委員會薪資報酬委員會由 4 位獨立董事組成,截至2025年Q3第六屆薪資報酬委員會召開 1 次,實際出席率為 100%。負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,同時將定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。